Otra entrega de los #panamapapers.

EL ZAR DE LOS SEGUROS

ANEXOS :


Compañías en el sector Seguros.

Vida y Patrimonio.
Veneasesores
Seguros Premier y Seguros La Previsora
Seguros Constitución, es la joya de la corona, factura durante el año 2008 - 385.249.746 US$ a PDVSA, los contratos de cobertura de seguros de PDVSA, que abarcan las pólizas patrimoniales de cobertura nacional e internacional, tienen sobreprecios que superan los $100 millones anuales.
La prima de reaseguro que PDVSA abona anualmente, que debía ser facturada en $67 millones, ha sido pagada por un monto superior a los $120 millones.
La capacidad de facturación solamente en primas de seguros de la totalidad de empresas del magnate de los seguros se estableció en 883 MM $ en el ejercicio del 2008.
Compañías en el sector Salud.
Proyectos DM, Inversiones FLD y Hospital NET. En Valencia
Net Asistencia, Dental Net y Farmacias Botimarket, En Caracas.
Compañía SISA. (Seguros Integrales de Salud) se constituye la sociedad dos días antes de firmar un contrato para la gestión de la Maternidad del Sur de Valencia, con la Gobernación de Carabobo, la retribución percibida se pacta será del 20% del presupuesto anual de la maternidad. La adjudicación se efectuó sin pasar por licitación
Corporación OFL : un conglomerado de veinte empresas vinculadas con negocios en las áreas de salud, producción agropecuaria, comercial, finanzas, transporte, naviera e incluso servicios funerarios todas ligadas con contratos suculentos al Estado venezolano tanto central como en gobernaciones ligadas al chavismo.

Investigaciones:
España y Estados Unidos.
involucrado en el escándalo del Banco de Madrid de marzo de 2015, como uno de los venezolanos investigados por lavado de dinero en la filial de la Banca Privada de Andorra (BPA)
Ecuador.
La Fiscalía General de Ecuador había abierto una investigación contra Farias, por lavado de dinero.
La auditoría de la Superintendencia de Bancos y Seguros ecuatoriana determinó que los ingresos como aportes de capital habían sido utilizados para gastos diferentes al inicial. Y que además, los fondos no eran propiedad de Seguros Constitución sino del propio Farías.

Otros datos.
Una de las empresas en el paraíso fiscal :Golden Crest International Limited , sirvió para la compra de un avión King Air B200G matrícula YV3661T por 5.2 MM $, este aparató fue utilizado por la Asamblea Nacional en algunos viajes en el año 2009.

 
Fuentes. #panamapapers, plomoparejocr. Y noticias relacionas por internet,